Добрый день, Владимир!
Деятельность компании ведется в странах ЕС / СНГ (УА/РФ/КЗ)
Вы абсолютно правы в том, что процедуры AML в ЕС сложнее чем в странах СНГ, но данная статья относится конкретно к бизнесу на территории РФ. Что касается Украины — не совсем понятное замечание. Но в целом процедуры AML в данной стране очень схожи с РФ. Если подытожить, то процедуры подключения мерчантов из СНГ пространства — очень лояльны.
Добрый день, Андрей!
Уточните, пожалуйста, что Вы имеете в виду?
1) Принимаем ли мы к оплате средства с карт эмитентов Белоруссии.
2) Или работаем ли мы с юр.лицами / ИП, которые являются резидентами в данной стране?
Дискуссии пользователя
Добрый день, Владимир!
Деятельность компании ведется в странах ЕС / СНГ (УА/РФ/КЗ)
Вы абсолютно правы в том, что процедуры AML в ЕС сложнее чем в странах СНГ, но данная статья относится конкретно к бизнесу на территории РФ. Что касается Украины — не совсем понятное замечание. Но в целом процедуры AML в данной стране очень схожи с РФ. Если подытожить, то процедуры подключения мерчантов из СНГ пространства — очень лояльны.
Добрый день, Андрей!
Уточните, пожалуйста, что Вы имеете в виду?
1) Принимаем ли мы к оплате средства с карт эмитентов Белоруссии.
2) Или работаем ли мы с юр.лицами / ИП, которые являются резидентами в данной стране?