Украинские власти подозревают в организации одного из крупнейших в России онлайн-казино Azino777 не только россиянина Альберта Валиахметова, но и двоих граждан Украины, следует из постановления киевского суда. Найти подозреваемых пока не удалось, поэтому, по информации “Коммерсанта”, правоохранители готовят запрос в Интерпол. Связи с Azino777 владельцев IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева и Рустама Гильфанова, которых СМИ называли причастными к этому бизнесу, на Украине не нашли.
Ранее The Bell сообщал, что украинская полиция подозревает в создании и управлении казино россиянина Альберта Валиахметова из Набережных Челнов. [Сейчас] кроме него в уголовном деле фигурируют украинцы Александр Плахтий (журнал РБК в июле 2018 года сообщал, что он до 2015 года выступал учредителем одной из структур Azino777) и Оксана Алиева.
Кроме татарина Киевский суд вписал в дело против Azino777 парочку украинцев
Развитие событий: Минфин предложил забанить переводы в онлайн-казино с января 2020 (25 марта 2019)
